FTC Red Flag Reguli Wizard (aka Red Flag Wizard) vă permite să creați cu ușurință un plan de conformitate furt de identitate. În conformitate cu Regulamentul Red Steaguri, instituțiile financiare și creditorii trebuie să elaboreze un program de scris care identifică și detectează semnele de avertizare relevante sau steagurile roșii ale furtului de identitate. Acestea pot include, de exemplu, activitatea de cont neobișnuită, alerte de fraudă privind un raport de consum, sau tentativa de utilizare a documentelor de aplicare cont suspecte. Programul trebuie să descrie, de asemenea, răspunsuri adecvate care să prevină și să atenueze infracțiunii și detaliile unui plan pentru a actualiza programul. Programul trebuie să fie gestionat de către consiliul de administrație sau angajați de rang înalt ai instituției financiare sau creditorul, includ formarea personalului corespunzător, și prevăd supravegherea unor furnizori de servicii
Limitări .:
trial de 30 de zile
Comentariile nu a fost găsit